Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного ООО "Коммерческий банк "Арчекас". По данным департамента внешних и общественных связей Центробанка, это решение было принято в связи с тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нарушала федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кроме того, как передает "Эхо Москвы", банк нарушал правила ведения бухгалтерского учета, не выполнял требования по организации кассовых операций, не направлял или направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов.
С 30 марта в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
|
