GlobalRus.ru | Ежедневный информационно-аналитический журнал.
 
 
 
     Потребности     
     Арабески     
 Форум 
     Государственный Клуб     

Большой Брат думает о нас и хочет узнать нас получше

Финансовая разведка России существенно расширит свои полномочия

Комитет по финансовому мониторингу намерен существенно расширить свои полномочия. Соответствующий законопроект внесен вчера президентом в Думу.

Согласно этому законопроекту, финансовая разведка наделяется полномочиями по “борьбе с любыми проявлениями финансирования терроризма”. Для этого комитет намерен контролировать любые операции, если одна из сторон будет подозреваться в связях с террористами. Перечень организаций, обязанных предоставлять информацию в комитет, существенно увеличен. Помимо оговоренных ныне действующим законом кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и лизинговых компаний, почтовой и телеграфной связи и ломбардов такие обязательства возлагаются и на организации, которые занимаются торговлей драгоценными металлами и камнями, игорным бизнесом или управляют инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.

Законопроект вводит ответственность всех перечисленных организаций за непредоставление информации комитету, причем это будет относиться не только к операциям, подлежащим обязательному контролю, но и ко всем подозрительным сделкам, выявляемым в рамках внутреннего контроля. Кредитные организации вправе приостановить подозрительную сделку на два дня и обязаны сразу же сообщить о ней в комитет, а тот, в свою очередь, может приостановить операцию еще на пять дней, если результаты предварительной проверки подтверждают подозрительность сделки.

Непонятна ситуация с банковскими структурами, которым предписано отказать клиенту в открытии счета, если он предоставляет о себе неверные сведения, отказаться от выполнения распоряжений клиента, если он не предоставляет документы, необходимые для фиксирования информации. Подобная постановка вопроса не согласуется с основным интересом банковских структур - привлечением вкладчиков. Четко не определены ни сами сведения, обязательные для предоставления, ни возможность увеличения их количества. Не окажемся ли мы в ситуации, когда без полного предоставления информации о своей коммерческой деятельности, а может быть, и о деятельности ближайших родственников, русский обыватель не сможет открыть банальный банковский счет?

Смысл закона можно свести к тому, что финансовая разведка наделяется правом административного вмешательства, а это уже делает ее статус близким к статусу правоохранительной структуры со всеми вытекающими последствиями.

Общая ситуация в мире сегодня такова, что ради борьбы с терроризмом приходится жертвовать многим. Законопослушный и уважающий права человека Запад ради этого практически отказался от сохранения тайны банковского вклада и высказался за прозрачность и контролируемость денежных потоков. Россия, претендующая на статус страны, активно борющейся с терроризмом, и пытающаяся сделать все для своего исключения из “черных списков”, неизбежно должна была поддержать антитеррористическую политику Запада. Тем более, что подобный законопроект позволит усилить контроль за внутренними банковскими махинациями, нелегальными потоками капиталов внутри страны, часть из которых идет и на финансирование чеченских боевиков.

Вопрос только в том, насколько борьбу с терроризмом целесообразно увязывать с тотальной проверкой коммерческой деятельности практически любых предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность в России. Кто даст гарантии неразглашения той коммерческой информации, которая будет выявлена в ходе проверки “подозрительных сделок”, и кто определит критерии их “подозрительности”? К сожалению, привычка российских правоохранительных органов в спорах между различными промышленными структурами не оставаться беспристрастными известна давно. Не станет ли принятие подобного закона лишь более цивильным, и главное абсолютно законным оформлением уже, к сожалению, привычных “маски-шоу”? Кому жаловаться “простому” российскому промышленнику, “абсолютно чистому” и невиновному, который может понести существенные финансовые потери от практически неаргументированной приостановки сделки и возможного “слива” коммерческой информации о ней?

На общем фоне призыва Путина к возврату капиталов из-за рубежа правительство должно бы задуматься о создании благоприятного инвестиционного климата внутри страны. Пока что действует обратный принцип: “Кушай, Мокушка, кушай. К осени зарежем”. Инвесторы в такой ситуации ставятся перед дилеммой: что лучше - “глотать пыль” за границей или же простаивать в российских судах в надежде вернуть опечатанное по ошибке имущество и замороженные - но уже в России - капиталы.


Источник: iUkraine.ru
25.06.2002
Тихон Борисов

Версия для печати
Обсудить

Все Комментарии


Экспресс-аналитика

Перейти
27.12.2007
С наступающим Новым годом всех наших читателей!

26.12.2007
Отложенный бойкот. Немцов снялся с выборов

26.12.2007
Правосудие превыше доказательств. В Молдавии оправдали убийцу корреспондента НТВ Ильи Зимина

25.12.2007
Русский народный Интернет. В Сети могут появиться домены на национальных языках, в том числе зона «.рф»

25.12.2007
Обезьянник для оппозиции. Дочь Шендеровича выпустили до суда, но могут посадить на 15 суток

24.12.2007
Заколдованный банк? Погиб второй за месяц топ-менеджер ВТБ

21.12.2007
Домой с чистой совестью. На праздниках в Швейцарии бесплатно развозят по домам выпивших граждан

21.12.2007
Еще больше единой Европы. Шенген расширился на 9 стран сразу

21.12.2007
Большая газовая дружба. Россия, Казахстан и Туркмения подписали соглашение о Прикаспийском газопроводе

20.12.2007
Президентом Южной Кореи станет кандидат от оппозиции. Его выбрали за экономические лозунги


Реплики

Перейти
26.12.2007   
Лучше стать канадцами, чем бразильцами
Своевременный вывод экспертов
Сергей Шелин

25.12.2007   
Я на Я пошел войною
Лидер "Яблока" вырастил себе достойного клона
Юрий Аммосов

21.12.2007   
Еще один год большого перехода
Продолжение эпохи или ее финал?
Сергей Григоровский

18.12.2007   
Агитпроп для Уолл-стрита
Чему их учат о России
Сергей Шелин

13.12.2007   
Новейшее российское волеизъявление
Итоги думских выборов
Петр Ильинский

11.12.2007   
Так побеждают инфляцию
Оптимизм чиновников сильнее экономики?
Сергей Шелин

10.12.2007   
Черные дни Черного континента
Саммит в Лиссабоне закончился провалом
Максим Артемьев


  Архив комментариев
 

Комментарии

Перейти
26.12.2007   
Планка отчуждения
Поколение 40-летних вывели из пенсионной реформы
Михаил Пироговский

25.12.2007   
Буря в стакане шампанского
Пятая Дума провела первое заседание
Александр Майоров

21.12.2007   
Будь, что будет
США и ЕС готовы признать Косово в обход ООН
Алексей Ерёменко

20.12.2007   
Избиратели без партий
Либеральное движение после выборов
Михаил Пироговский

19.12.2007   
Конец и вновь начало
Рада утвердила правительство Украины
Александр Майоров

18.12.2007   
Ах! Боже мой! он карбонари!
Милиция борется с литературными вольностями
Алексей Ерёменко

17.12.2007   
Злой следователь сделал свой ход?
Зачем Москва ссорится с Западом
Михаил Пироговский

14.12.2007   
«Да, смерть!»
Нацболы и логика силовиков
Александр Майоров

13.12.2007   
По чайной ложке в час
Оранжевые пытаются утвердить премьера
Алексей Ерёменко

12.12.2007   
Путин не будет хромой уткой
Медведев позвал президента в премьеры
Алексей Еременко, Николай Шидловский

11.12.2007   
Либеральный реванш
Путин выбрал Медведева
Михаил Пироговский

10.12.2007   
Призрак кровавого режима
ФСБ опять обвинили в убийстве Литвиненко
Александр Майоров

07.12.2007   
Оперативность с подвохом
Ющенко предложил Тимошенко в премьеры
Михаил Пироговский

06.12.2007   
Коммерсанты против силовиков
Продолжается скандал вокруг интервью Шварцмана
Алексей Ерёменко

05.12.2007   
Разрядка с санкциями
США засомневались, делает ли Иран бомбу
Александр Майоров

04.12.2007   
Отечество в безопасности
Чавес проиграл референдум в Венесуэле
Алексей Ерёменко

03.12.2007   
В едином строю
Предварительные итоги думских выборов
Михаил Пироговский

30.11.2007   
Прорыва не будет, зато жизнь продолжается
Оранжевые партии договорились о коалиции
Алексей Ерёменко

29.11.2007   
Стихи и проза, лед и пламень
Переговоры по Косово провалились
Александр Майоров

28.11.2007   
Трудовая Кунсткамера
«Форд-Всеволожск» продолжает забастовку
Михаил Пироговский

27.11.2007   
Верноподданное попрошайничество
«Единая Россия» оказалась в центре скандала
Алексей Ерёменко



Суждения

Перейти
26.12.2007
Крестовый поход из гетто
Русская церковь в уходящем году
Владимир Можегов
21.12.2007
Всемирный банк поставил Россию на место
С которого не так просто сойти
Сергей Шелин
18.12.2007
Ожидаемая неожиданность
Все было объявлено заранее, только этого не хотели замечать
Петр Ильинский
14.12.2007
Что может быть после марта-2008
Границы нового курса
Сергей Шелин
11.12.2007
Exit
Поколение бэби-бумеров состарилось
Юрий Аммосов
07.12.2007
Гидра сепаратизма
Признавать ли России Абхазию и Южную Осетию
Дмитрий Нерсесов
03.12.2007
Дети подземелья, или Плоды просвещения
Ваххабиты из деревни Погановка выращены Церковью
Владимир Можегов
30.11.2007
Возвращение к гражданской войне
В ответ на суждение Петра Ильинского
Сергей Шелин
26.11.2007
Память о гражданской войне
Чтить жертвы важнее, чем помнить расстрельщиков
Петр Ильинский
23.11.2007
Мавр сделал свое дело
Предвыборные перспективы Саакашвили
Дмитрий Нерсесов
20.11.2007
Советизация нашей экономики
Непризнание проблем как способ их усугубления
Сергей Шелин
16.11.2007
1917-2017. Эпоха великой Скорби
Как примирить триумф и трагедию русской революции?
Владимир Можегов
12.11.2007
Потрясения в информационном поле
Мировые СМИ и чрезвычайное положение
Петр Ильинский
Все суждения Перейти
 
Потребности    Арабески    Карта сайта    О проекте    Авторы    GlobalRus.ru © 2002–2007 дополнительно Кнопка Рамблера